Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen en verbeurdverklaring in nationale en internationale context

Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

  • de begrippen “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen situeren in:
    • de wettelijke en operationele context;
    • de nationale en internationale context;
    • de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme”;
    • het geheel van criminaliteitsbestrijding (crime time line);
  • de procedures “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen toepassen in de praktijk;
  • de nationale en internationale actoren, met hun respectievelijke bevoegdheden te kunnen situeren;
  • inzicht te verwerven in de politionele en gerechtelijke keten inzake “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring”;
  • de gevolgen van "bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen interpreteren;
  • de administratieve en wettelijke verplichtingen inzake “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen toepassen.
Catégorie Services bancaires et d'investissement
Type de formation En classe

Heures de recyclage Banque: 3h spécifique
Compliance banque: 3h général

Recyclage régulier

Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.

Inscrivez-vous à la liste d'intérêt

Télécharger la fiche de formation
Envoyer la fiche de formation par mail

Groupe cible

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

  • Compliance Officers;
  • anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
  • auditeurs en interne controleurs;
  • bedrijfsleiders;
  • verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen.

Connaissances préalables

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programme

INHOUD

  • Inleiding
    • Crime time line – situering van het onderwerp
    • Burgerlijke versus strafrechtelijke procedure
    • Gerechtelijke keten - actoren - bevoegdheden
    • Politionele keten - actoren - bevoegdheden
    • Opstart van een strafonderzoek – opsporingsonderzoek versus gerechtelijk onderzoek
    • Beslag in strafzaken
    • Kaalplukwet
    • Bijzonder onderzoek naar vermogensonderdelen
    • Verzet tegen financiële transacties (CFI)
    • Blokkering van rekeningen
    • Beslag van bedrag op rekeningen
    • Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen - EAPO
    • Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek - SUO
  • Wettelijk kader
    • Burgerrechtelijke bepalingen
    • Strafrechtelijke bepalingen
  • Empirisch kader
    • Procedure verzet op rekeningen
    • Procedure blokkering van rekeningen
    • Procedure beslag geld op rekeningen
  • Synthese

PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Duurtijd: ½ lesdag (3 lesuren)
  • Uren: 09:00u tot 12:30
  • Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

Méthodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).



Opleidingsmateriaal:

  • PowerPoint-presentatie (slides);

Professeurs