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  3. La législation anti-blanchiment dans la pratique

Compte tenu de l'offre réduite de formation continue en raison de la crise du coronavirus, il a été décidé dans l'arrêté royal du 8 juin 2020 d'accorder une période supplémentaire de 4 mois pour obtenir les points de formation continue nécessaires.

La prolongation de 4 mois de la formation continue s'applique à toutes les catégories d'intermédiaires financiers (banque, assurance, crédit) dont la période de formation continue expire à la fin de l'année 2020. Cela signifie concrètement :

  • Assurances : pour tout le monde, puisque depuis le 01.01.2020, il faut obtenir 15 heures par an.
  • Banque : pour les personnes dont la période de formation continue de 3 ans expire à la fin de 2020.
  • Crédits : pour les personnes dont la période de formation continue de 2 ans expire à la fin de 2020.

La législation anti-blanchiment dans la pratique

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Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont déjà bien connues. Au cours de cette formation, l'avocat/médiateur Luc Willems met l'accent sur la pratique dans le secteur de l'assurance à partir d'exemples concrets.

Objectif

Outre une mise à jour générale du cadre juridique et des obligations organisationnelles, cette formation se concentre principalement sur la pratique. Cela se fait en discutant et en évaluant des exemples concrets, en mettant l'accent sur le secteur de l'assurance vie. 

Les dernières modifications législatives et le nouveau code AML ont été intégrés à cette formation.

Groupe cible

Contenu

  1. Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
  2. L’évolution de la législation anti-blanchiment
  3. La nouvelle loi anti-blanchiment du 18 septembre 2018
  4. Les obligations des intermédiaires
  5. Le controle de l’ intermédiaire
  6. L’ attitude de base
  7. Quels facteurs indiquent un risque plus élevé ?
  8. 8. Comment déclarer?
  9. 9. Exemples pratiques

Remarque

Dans le cadre des mesures actuelles du Covid-19, nous demandons à tous les participants de porter un masque buccal. Ceci aussi bien pendant la formation que pendant l'utilisation des espaces publics. Veuillez apporter votre propre masque buccal à la formation. De cette façon, nous ferons tous notre part pour limiter la propagation du virus.

Type de formation En classe
Points
  • Banque: 1 point(s)
  • Assurances: 3 point(s)

Dates disponibles

12/10/2021 - La législation anti-blanchiment dans la pratique - Hôtel les 3 Clés, Gembloux

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Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.

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Groupe cible

Intermédiaires en services bancaires et d'investissement, Collaborateurs, Intermédiaires d'assurances

Professeurs

Luc Willems
Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken